Жителя Рязани подозревают в отмывании пяти миллиардов рублей

Рязанский «коммерсант» подозревается в выводе в теневой оборот более пяти млрд рублей, сообщает ИА REGNUM. Сотрудники регионального Управления МВД России совместно с коллегами из Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России на территории Рязанской области пресекли деятельность организованного преступного сообщества, созданного жителем города Рязани. По информации оперативников, злоумышленники занимались выводом из легального оборота денег организаций и индивидуальных предпринимателей.

По предварительным данным, в состав сообщества входили порядка полутора десятков членов. По версии следствия, в течение нескольких лет члены сообщества обналичивали деньги для многочисленных хозяйствующих субъектов в нескольких регионах. Аферы осуществлялись при использовании фирм-однодневок. Согласно полученной информации, злоумышленники вывели «в тень» свыше пяти миллиардов рублей. За свои услуги «компаньоны» удерживали заранее оговоренное комиссионное вознаграждение.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Рязанской области еще в сентябре 2013 года было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности. В ходе проведенных обысков в офисах, оборудованных под банковские помещения, у фигурантов обнаружены и изъяты печати, а также документы и системы «Банк-клиент» более 130 фирм-однодневок.

В процессе дальнейшего расследования уголовного дела были получены дополнительные данные, свидетельствующие о том, что противоправная деятельность осуществлялась в форме организованного преступного сообщества. Это послужило основанием для возбуждения в отношении входящих в его состав участников уголовного дела по признакам организации преступного сообщества.

19 февраля в отношении главного фигуранта уголовного дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имеющееся движимое и недвижимое имущество наложены аресты.